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TRUSTEE HOLDING FINANCEIRA S/A

37.665.902/0001-57
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A TRUSTEE HOLDING FINANCEIRA S/A é uma empresa matriz do segmento de holdings de instituições financeiras, sediada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, fundada em 2019. Com um porte considerado médio ou grande, a empresa possui dois sócios diretores: ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO e MAURICIO ANTONIO QUADRADO. A estrutura societária indica uma presença significativa no mercado, com 17 empresas relacionadas na rede societária. Em termos regulatórios, a empresa não possui dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais registradas pelo IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. Além disso, não há registros de acordo de leniência, CEPIMs e marcas registradas vinculados ao CNPJ da TRUSTEE HOLDING FINANCEIRA S/A.
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Rede societária

Ligada a 26 outras empresas por sócios em comum — 4 com dívida ativa · 9 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
87/100
Risco Muito Baixo

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  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ37.665.902/0001-57
SituaçãoAtiva
Data Situação30/12/2019
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.325.812,00
Início Atividade30/12/2019
Idade6 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA BRIG FARIA LIMA, 3477, CONJ 111 112 113 E 114 ANDAR 11 TORRE NORTE — ITAIM BIBI — SAO PAULO/SP
CEP04538-133
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6461100
DescriçãoHoldings de instituições financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (2 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
MAURICIO ANTONIO QUADRADO Pessoa Física Diretor 04/12/2022
ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO Pessoa Física Diretor 30/12/2019
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