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UMBRELLA BANK PAGAMENTOS LTDA

44.907.005/0001-78
UMBANK EDUCACAO
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A UMBRELLA BANK PAGAMENTOS LTDA, matriz localizada em Barueri/SP, é uma empresa do setor financeiro, com atividades voltadas para outros serviços financeiros não especificados anteriormente, fundada em 2022 e classificada como de médio ou grande porte. A empresa opera com estrutura societária simples, possuindo apenas um sócio-administrador, Frederico Tadeu Correia Alves das Neves. Em termos regulatórios, a UMBRELLA BANK PAGAMENTOS possui uma inscrição em cobrança ativa junto à PGFN no valor de R$ 2 mil e não apresenta registros de multas ambientais (IBAMA), sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. A empresa também não tem registros relacionados ao CEPIM e não há contratos públicos vinculados a este CNPJ na base do PNCP, indicando uma operação sem notícias negativas em seu histórico regulatório.
⚠
R$ 2 mil em dívida ativa federal
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Saúde Empresarial

B
Grau
82/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 inscrição de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: UMBANK
  • 🔗 1 empresa relacionada: INFINITY LOCACOES E EVENTOS LTDA

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ44.907.005/0001-78
SituaçãoAtiva
Data Situação17/01/2022
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.200.000,00
Início Atividade17/01/2022
Idade4 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA COPACABANA, 325, ANDAR 22 SALA 2218 COND MONTRERAL PLAZA — DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL/ALPHAVILLE. — BARUERI/SP
CEP06472-001
MunicípioBARUERI
UFSP
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE6499999
DescriçãoOutras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (1 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6202300Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
  • 6204000Consultoria em tecnologia da informação
  • 6209100Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
  • 6399200Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
  • 6491300Sociedades de fomento mercantil - factoring
  • 6492100Securitização de créditos
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
FREDERICO TADEU CORREIA ALVES DAS NEVES Pessoa Física Sócio-Administrador 05/07/2023
PROSPECÇÃO
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