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BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

24.933.830/0001-30
BB-BI
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A., fundada em 1988, é uma empresa do setor bancário de investimento com porte médio ou grande porte. A matriz, localizada na cidade de São Paulo (SP), possui um capital social de R$ 417,8 milhões e conta com seis sócios, entre eles o Presidente GERALDO MORETTO JUNIOR, Diretores RAFAEL MACHADO GIOVANELLA, NILDO RIBEIRO DO ROSARIO NETO e GUSTAVO EDMAR DE FARIA MOURA, além do Conselheiro de Administração MARIO ROBERTO PERRONE LOPES. A empresa não possui empresas relacionadas na rede societária e encontra-se ativa no mercado. Em termos regulatórios, a BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. tem três inscrições em dívida ativa com o valor total de R$ 126,9 milhões, mas não possui multas ambientais, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência registrados. A empresa também detém nove marcas registradas e participa de dois contratos públicos.
◆
R$ 19,5 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A..
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Saúde Empresarial

B
Grau
84/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ◆ 1 inscrição de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 9 marcas INPI: BB INVESTIMENTOS, SBCE, BRASIL RE e mais 6
  • 🏛 2 contratos públicos — R$ 5.397,52 total
  • 📊 Registrada na CVM — CANCELADA
  • 🔗 1 empresa relacionada: BANCO DO BRASIL SA

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ24.933.830/0001-30
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 417.788.415,54
Início Atividade03/10/1988
Idade37 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PAULISTA, 1230, ANDAR 12 — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01310-901
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6432800
DescriçãoBancos de investimento

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias4
Eventos de dívida ativa2
Última movimentação31/05/2026
Histórico de dívida desde 2020 (8 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALINE BUENO RIBEIRO DIAS Pessoa Física Conselheiro de Administração 26/05/2026
FREDERICO DE MORAIS ANDRADE COUTINHO Pessoa Física Conselheiro de Administração 05/02/2026
MARIO ROBERTO PERRONE LOPES Pessoa Física Conselheiro de Administração 05/02/2026
GUSTAVO EDMAR DE FARIA MOURA Pessoa Física Diretor 12/05/2025
NILDO RIBEIRO DO ROSARIO NETO Pessoa Física Diretor 02/04/2024
GERALDO MORETTO JUNIOR Pessoa Física Presidente 29/11/2023
RAFAEL MACHADO GIOVANELLA Pessoa Física Diretor 03/07/2023
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