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HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.

34.111.187/0001-12
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., fundada em 1973, é uma empresa de porte médio ou grande porte atuante no setor bancário de investimentos, com sede na cidade de São Paulo, SP. A empresa possui cinco sócios, ocupando posições executivas como Presidente e Diretores: Carlos José Caetano Guzzo, Alan do Amaral Fernandes, Bin Xu, Rogerio Pereira e Rogerio Dalpian Graziottin. Ativa no mercado, a Haitong apresenta uma presença regulatória sem registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de estar inscrita em cobrança ativa pela PGFN com um valor total de R$ 35 mil e uma inscrição suspensa. A empresa também detém sete marcas registradas no INPI e não possui registros vinculados a contratos públicos na base do PNCP, demonstrando sua atuação focada nos serviços bancários de investimento sem envolvimento em outras atividades regulatórias mencionadas.
⚠
R$ 35 mil em dívida ativa federal
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Saúde Empresarial

B
Grau
78/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 inscrição de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • ◆ 1 inscrição de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 7 marcas INPI: BES DTVM, ESPIRITO SANTO WEALTH MANAGEMENT, BES INVESTIMENTO
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ34.111.187/0001-12
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 420.000.007,78
Início Atividade30/07/1973
Idade52 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR., 758, CONJ 72 — ITAIM BIBI — SAO PAULO/SP
CEP04542-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6432800
DescriçãoBancos de investimento

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ROGERIO DALPIAN GRAZIOTTIN Pessoa Física Diretor 19/09/2022
ROGERIO PEREIRA Pessoa Física Diretor 19/09/2022
BIN XU Pessoa Física Diretor 08/12/2020
ALAN DO AMARAL FERNANDES Pessoa Física Presidente 17/12/2007
CARLOS JOSE CAETANO GUZZO Pessoa Física Diretor 29/11/2006
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